정기 주주총회 소집공고 > 공지사항


ACE ANTENNA

고객센터

공지사항

(주)에이스안테나의 다양한 소식과 정보를 전해 드립니다.

정기 주주총회 소집공고

작성일  2023.02.14

조회수  849

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제4조 및 제19조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

                                                                - 아 래 -

 

1. 일시 : 20230228(화요일) 오전 10

 

2. 장소 : 당사 회의실 4

 

3. 회의목적사항 :

 

1) 보고사항 : 감사보고


2) 부의안건

1호 의안 : 재무제표 승인의 건 

2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건.

3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건.

4호 의안 : 이사 선임의 건

후보자성명

 

 

한진석

- 육군사관학교 영어영문과 졸업

- ()한화 해외사업부 상무

- 파인텔레콤 대표이사

- 한컴유니맥스 대표이사

- 에이스안테나 대표이사

사내이사 선임

5호 의안 : 정관 일부 변경의 건.

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 주주님이 직접 참석하시어 의결권을 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감날인, 주주인감증명서대리인의 신분증

 

첨부 : 위임장 1

 

                                                                                                                                                20230214

 

                                                                                   주식회사 에이스안테나

                                                                                  대표이사 한 진 석 (직인생략)

위임장.docx

go top